Сделки с валютой теперь под пристальным вниманием государства

2015-12-26 19:45:16 1714
Сделки с валютой теперь под пристальным вниманием государства

В последние декабрьские дни уходящего года в России изменяется порядок проведения операций, касающихся обмена наличных валютных денежных средств. Ранее, для идентификации клиентов, при себе необходимо было иметь только паспорт. С учетом Положения, изданного Банком России, обращающимся гражданам нужно проходить процедуру, предоставляющую полную информацию о клиенте, как при первоначальном обращении в обслуживающий банк.

Это Положение направлено на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Банк берет на себя обязанность по ведению досье клиентов, оценке рисков и постоянного обновления их персональных сведений.

Как указано выше, Положение устанавливает сбор полной идентификационной информации, такой как имя, фамилия, отчество, дата и место рождения, гражданство, данные ИНН и иные сведения, касающиеся финансового положения граждан.

  Внимание!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.
  Поэтому для вас круглосуточно работают
БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!
  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:
 

Телефоны: +7 (8452) 345-543

Viber, WhatsApp: +7 (960) 357-65-23

Задайте вопрос эксперту-юристу БЕСПЛАТНО!

Напишите свой вопрос и наш юрист перезвонит вам в течение 5 минут и бесплатно проконсультирует.

Отправляя данные вы соглашаетесь с Согласием на обработку ПДн, Политикой обработки ПДн и Пользовательским соглашением

Анонимно Информация о вас не будет разглашена Быстро Заполните форму, и уже через 5
минут с вами свяжется юрист